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理事会・評議員会

これまでに開催された理事会・評議員会の議題をお知らせします。

なお、詳細につきましては議事録を本部事務局にて保管しております。閲覧をご希望の方はご連絡ください。

≪平成29年度≫

<評議員会>

平成30年3月27日

議案第7号 平成30年度事業計画について
議案第8号 平成30年度予算について
議案第9号 平成29年度補正予算(第二次)について
報告事項

平成29年12月13日

議案第6号 平成29年度補正予算(第一次)について
報告事項

平成29年6月26日

議案第1号 平成28年度事業報告について
議案第2号 平成28年度決算について
議案第3号 評議員・役員報酬基準について
議案第4号 理事の選任について
議案第5号 監事の選任について
報告事項

<理事会>

平成30年3月12日

議案第18号 平成30年度事業計画について
議案第19号 平成30年度予算について
議案第20号 経理規程の改定について
議案第21号 平成29年度補正予算(第二次)について
報告事項

平成29年11月28日

議案第13号 苦情・要望対応規程の一部改定について
議案第14号 個人情報保護規程の一部改定について
議案第15号 情報公開規程の一部改定について
議案第16号 平成29年度冬季賞与の支給について
議案第17号 平成29年度補正予算(第一次)について
報告事項

平成29年9月25日

議案第11号 「非常勤職員就業規則」一部改定について
議案第12号 第三者委員の選任について
報告事項

平成29年7月3日

議案第6号 理事長の選任について
議案第7号 常務理事の選任について
議案第8号 平成29年度夏季賞与の支給について
議案第9号 役員賠償責任保険の加入について
議案第10号 給与規程・手当支給表一部改定について
報告事項

平成29年6月6日

議案第1号 平成28年度事業報告について
議案第2号 平成28年度決算について
議案第3号 有価証券(宮城県債)の満期日後の取扱いについて
議案第4号 競輪公益資金による体育事業その他の公益の増進を目的とする
事業に関する補助金交付の受諾について
議案第5号 給与規程の一部改定について
報告事項

≪平成28年度≫

<評議員会>

平成29年3月23日

諮問第6号 平成28年度補正予算(第二次)について
諮問第7号 平成29年度事業計画について
諮問第8号 平成29年度予算について
議案第1号 理事の選任について
議案第2号 監事の選任について
報告事項

平成28年11月7日

諮問第5号 定款の変更について
報告事項

平成28年9月26日

諮問第4号 平成28年度補正予算(第一次)について
報告事項

平成28年5月26日

諮問第1号 平成27年度補正予算(第三次)について
諮問第2号 平成27年度事業報告について
諮問第3号 平成27年度決算について
報告事項

<理事会>

平成29年3月23日

議案第20号 平成28年度補正予算(第二次)について
議案第21号 平成29年度事業計画について
議案第22号 平成29年度予算について
議案第23号 評議員の選任の同意について
報告事項

平成29年3月13日

議案第12号 定款細則の改定について
議案第13号 評議員・役員報酬基準(案)について
議案第14号 評議員選任・解任委員会委員の選出について
議案第15号 評議員選任・解任委員会運営細則について
議案第16号 次期評議員候補者の選出について
議案第17号 さんじゅ阿佐谷施設長任用について
議案第18号 さんじゅ久我山施設長任用について
議案第19号 平成29年度業務委託契約について
報告事項

平成28年12月7日

議案第11号 平成28年度冬季賞与の支給について
報告事項

平成28年11月7日

議案第10号 定款の変更について
報告事項

平成28年9月26日

議案第6号 平成28年度補正予算(第一次)について
議案第7号 契約締結(さんじゅ阿佐谷修繕・設備更新関連)について
議案第8号 さんじゅ久我山施設長任用について
議案第9号 非常勤職員就業規則の一部改訂について
報告事項

平成28年6月23日

議案第5号 平成28年度夏季賞与の支給について
報告事項

平成28年5月26日

議案第1号 平成27年度補正予算(第三次)について
議案第2号 平成27年度事業報告について
議案第3号 平成27年度決算について
議案第4号 契約の締結(平成28年度)について
報告事項

≪平成27年度≫

<評議員会>

平成28年3月28日

諮問第7号 平成27年度補正予算(第二次)について
報告事項

平成28年3月17日

諮問第5号 平成28年度事業計画について
諮問第6号 平成28年度予算について
報告事項

平成28年2月19日

諮問第4号 定款の変更について
報告事項

平成27年10月28日

議案第1号  理事の選任について
議案第2号  監事の選任について
報告事項

平成27年9月28日

諮問第3号 平成27年度補正予算(第一次)について
報告事項

平成27年5月26日

諮問第1号 平成26年度事業報告について
諮問第2号   平成26年度決算について
報告事項

<理事会>

平成28年3月28日

議案第24号 平成27年度補正予算(第二次)について
報告事項

平成28年3月17日

議案第16号 高齢者在宅サービス…運営規程の廃止について
議案第17号 ケア24久我山運営規程の改正について
議案第18号 特別養護老人ホームさんじゅ阿佐谷運営規程の改正について
議案第19号 経理規程の改正について
議案第20号 契約の締結(平成28年度)について
議案第21号 給与規定の改正について
議案第22号 平成28年度事業計画について
議案第23号 平成28年度予算について
報告事項

平成28年2月19日

議案第14号 就業規則の改正について
議案第15号 定款の変更について
報告事項

平成27年12月1日

議案第13号    平成27年度冬季賞与支給について
報告事項

平成27年11月10日

議案第12号     理事長の選任について
報告事項

平成27年10月28日

議案第11号    「評議員の選任」について
報告事項

平成27年9月28日

議案第5号  平成27年度補正予算(第一次)について
議案第6号 積立金の組み替えおよび名称変更について
議案第7号  「さんじゅ阿佐谷」「さんじゅ久我山」「阿佐谷北ふれあいの家」の運営規程の改訂について
議案第8号 第三者委員の選任の同意について
議案第9号 「特定個人情報取扱規程」ならびに「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」の策定について
議案第10号 法人本部の組織ならびに業務の改編について
報告事項

平成27年6月30日

議案第4号   平成27年度夏季賞与の支給について
報告事項

平成27年5月26日

議案第2号     平成26年度事業報告について
議案第3号  平成26年度決算について
報告事項

平成27年5月15日

議案第1号  特別養護老人ホーム建設・運営法人公募への応募について
報告事項

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